Xử Lý Vi Phạm Kinh Doanh Vàng Tại Bảo Tín Minh Châu: NHNN Đề Nghị Bộ Công An Vào Cuộc

Mới đây, một cuộc thanh tra đã phát hiện ra những dấu hiệu nghi ngờ trong hoạt động kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu, với những vi phạm pháp luật có thể liên quan đến hình sự. Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng có động thái quyết liệt khi phê duyệt và chuyển thông tin đến Bộ Công an để tiến hành xác minh, điều tra và xử lý. Hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của vụ việc này!

Ngày 23/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH4 liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cuộc thanh tra được thực hiện theo quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 nhằm kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Kết quả thanh tra cho thấy Bảo Tín Minh Châu đã có những vi phạm nghiêm trọng, bao gồm không tuân thủ quy định về báo cáo hoạt động mua, bán vàng miếng, và nhiều sai sót khác liên quan đến trách nhiệm và quy định của pháp luật.

Cụ thể, các vi phạm bao gồm:

• Không thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo giao dịch mua, bán vàng.
• Vi phạm quy định về thương mại điện tử và không công bố thông tin cần thiết trên website.
• Thiếu sót trong việc quản lý thông tin khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng chú ý.

Bảo Tín Minh Châu cũng đã không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, dẫn đến việc không xác định được danh tính khách hàng một cách chính xác.

Kết luận thanh tra đã được thông báo đến Bộ Công an để xác minh và điều tra thêm. Bên cạnh đó, NHNN cũng đã yêu cầu công ty này khắc phục ngay các vi phạm và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh vàng.

Chính Thanh tra NHNN đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bảo Tín Minh Châu với tổng mức phạt lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

Trong bối cảnh này, NHNN yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.