Cảnh Báo Quan Trọng: Hành Vi Nguy Hiểm Khi Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng – Có Thể Bị Phạt Đến 100 Triệu Đồng và Án Tù 7 Năm

Cảnh báo: Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là xử lý hình sự. Đừng để mình rơi vào vòng xoáy nguy hiểm này!

Tài khoản ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch tài chính hàng ngày. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi mua bán và cho thuê mượn tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long đã cảnh báo về việc một số người cung cấp tài khoản cho các đối tượng có thể thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo, rửa tiền. Hành động này có thể dẫn đến việc chủ tài khoản gặp nhiều rủi ro pháp lý.

Hành vi cho thuê, mượn và mua bán tài khoản ngân hàng

Hoạt động này thường được thực hiện qua các kênh trực tuyến như mạng xã hội hoặc diễn đàn. Những người khó khăn về tài chính, thiếu hiểu biết về pháp luật thường là mục tiêu của các hành vi này.

Một tài khoản Facebook đăng bán tài khoản ngân hàng (Nguồn: shevietnam.com)

Sau khi có được tài khoản, các đối tượng sử dụng để thực hiện các giao dịch phi pháp nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Các quy định pháp luật liên quan

Theo pháp luật Việt Nam, việc mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ tài khoản ngân hàng nếu tham gia vào những hành động này có thể bị xử lý hành chính, phạt tiền lên đến 100 triệu đồng hoặc xử lý hình sự tới 7 năm tù.

Pháp luật Việt Nam quy định việc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa)

KienlongBank khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng. Khách hàng nên kiểm tra kỹ thông tin và tránh xa các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Người dùng cũng cần bảo vệ thông tin cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai để tránh bị lạm dụng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.